公告日期：2026-03-30

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长魏恩雨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

根据远大健康科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)发展规划及未 来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的发行股 票数量进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2026-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚国良、吕峰、王延敏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交 所上市募集资金投资项目及其可行性内容进行调整。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募 集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚国良、吕峰、王延敏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》
1.议案内容：

为维护远大健康科技（天津）股份有限公司股票上市后股价的稳定，充分 保护公司股东特别是中小股东的权益，公司修订了《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的公告》（公告编号： 2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚国良、吕峰、王延敏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程><公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》 部分内容进行修订，具体以工商登记部门核准后的经营范围为准。具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于调整经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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