公告日期：2026-03-30

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券
远大健康科技（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874235 远大健科 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德和衡律师事务所两名律师进行现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于调整公司经营范围并修订<

1 公司章程><公司章程（草案）>（北 √

交所上市后适用）的议案

2 关于公司 2025 年年度报告及摘 √

要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作

3 √

报告的议案

关于公司 2025 年度独立董事述

4 √

职报告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报

5 √

告的议案

关于公司 2026 年度财务预算报

6 √

告的议案

关于预计 2026 年度日常性关联

7 √

交易的议案

关于 2026 年度董事、高级管理人

8 √

员薪酬方案的议案

关于续聘公司 2026 年度财务报

9 √

告审计机构的议案

关于公司 2025 年度权益分派预

10 √

案的议案

关于 2025 年度财务报表及审计

11 ……
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