公告日期：2026-03-30

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为远大健康科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龚国良、吕峰、王延敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕峰，1996 年 7 月至 2001 年 7 月，任南开大学讲师；2001 年 7 月至 2002
年 6 月，任北京大学博士后；2002 年 7 月至 2011 年 12 月，历任北京大学副
主任、主任；2012 年 4 月至今，任南开大学副教授；2018 年 3 月至 2024 年 1
月，任天津友发钢管集团股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任远大 健康科技（天津）股份有限公司独立董事。

龚国良，2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任中国科学院半导体研究所助理
研究员；2016 年 1 月至 2022 年 8 月，任中国科学院半导体研究所副研究员；
2022 年 9 月至 2023 年 1 月，任中国科学院半导体研究所研究员；2023 年 2 月
至今，任天津科技大学教授；2023 年 11 月至今任，远大健康科技（天津）股 份有限公司独立董事。

王延敏，1995 年 6 月至 1998 年 8 月，任天津可口可乐饮料有限公司成本
会计；1999 年 8 月至 2004 年 6 月，任天津天地会计师事务所审计师；2004 年
6 月至 2008 年 11 月，任天津中大会计师事务所审计师；2008 年 8 月至 2011

年 3 月，任天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总会计师；2011 年 3 月至 2013
年 4 月，任天津冶金集团有限公司财审部副部长、内审部副部长；2014 年 7 月
至今，任天津亮途永明企业管理咨询有限公司执行董事兼经理；2021 年 12 月 至今，任天津市嘉盛城市运营管理集团有限公司董事；2024 年 4 月至今，任渤 海汇金证券资产管理有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，任远大健康科技 （天津）股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事吕峰、
龚国良、王延敏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕峰 6 6 0 0 否 3

龚国良 6 6 0 0 否 3

王延敏 6 6 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 ……
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