公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-027

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王俊石

6.会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展，公司全资子公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限

公告编号：2025-027

于：中国银行、工商银行、青岛银行等）申请总额不超过 50,000 万元（含 50,000万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供保证担保。经公司股东大会通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议 2026 年度综合授信额度议案之日止，在有效期限内额度可循环使用。上述金额不等于实际融资金额，实际融资金额及具体的授信期限、贷款利率等事宜在总使用额度内，以公司全资子公司与银行签订的授信合同为准。

具 体 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具 体 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议
案进行审议：

序号 议案名称

1 《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

2 《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

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