公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-031

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王俊石
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-031

4、公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司为全资子公司银行授信提供担保的议案 》

1.议案内容：

为满足业务发展，公司全资子公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限于：中国银行、工商银行、青岛银行等）申请总额不超过 50,000 万元（含 50,000万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供保证担保。经公司股东大会通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议 2026 年度综合授信额度议案之日止，在有效期限内额度可循环使用。上述金额不等于实际融资金额，实际融资金额及具体的授信期限、贷款利率等事宜在总使用额度内，以公司全资子公司与银行签订的授信合同为准。

具 体 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无须回避。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具 体 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

公告编号：2025-031

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无须回避。
三、备查文件目录

1.《青岛华晟智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
青岛华晟智能装备股份有限公司
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