公告日期：2025-04-14

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 公司发生的交易（除提供担保 第四十二条 公司发生的交易（除提供
外）达到下列标准之一的，应当提交股东会 担保外）达到下列标准之一的，应当提交股
审议通过： 东会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 公司最近一个会计年度经审计总资产的 公司最近一个会计年度经审计总资产的
30%以上； 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
的 50%以上，且超过 1,500 万元的。 的 50%以上，且超过 1,500 万元的。

本条规定的成交金额，是指支付的交易金额 本条规定的成交金额，是指支付的交易金额
和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来 和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额 可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金 或者根据设定条件确定金额的，预计最高金
额为成交金额。 额为成交金额。

第一百零七条 董事会由 6 名董事组成。公 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其
司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产 中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），
生。 独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 名，
由董事会选举产生。

第一百一十二条 公司发生的交易（除提供 第一百一十二条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应提交董事 担保外）达到下列标准之一的，应提交董事
会审议： 会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 20% 公司最近一个会计年度经审计总资产 10%
以上； 以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
的 20%以上，且超过 300 万元。 的 10%以上，且超过 300 万元。

上述交易事项根据相关法律法规、规范性文 上述交易事项根据相关法律法规、规范性文件或本章程规定需提交公司股东会审议的， 件或本章程规定需提交公司股东会审议的，经公司董事会审议通过后，还应提交股东会 经公司董事会审议通过后，还应提交股东会审议通过。未达到董事会审议标准的交易事 审议通过。未达到董事会审议标准的交易事
项，由公司总经理审议批准后实施。 项，由公司总经理审议批准后实施。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。 绝对值计算。

第一百五十四条 董事会秘书为信息披露的 第一百五十四条 董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。董事会秘书不 负责人，负责信息披露事务。董事会秘书不能履行职责时，由公司董……
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