公告日期：2025-04-14

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 27 日上午 9：00-10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874236 华晟智能 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华晟智能公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）
（二）审议《关于修改<董事会议事规则><对外投资管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》等内部治理制度有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《青岛华晟智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《青岛华晟智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《青岛华晟智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。
（三）审议《关于选举王娟为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举王娟为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（王娟）》（公告编号：2025-042）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（王娟）》（公告编号：2025-045）。
（四）审议《关于选举申玉生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举申玉生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（申玉生）》（公告编号：2025-043）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（申玉生）》（公告编号：2025-046）。
（五）审议《关于选举崔言民为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度……
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