公告日期：2025-04-28

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王俊石
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无须回避。
（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则><对外投资管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为满足公司股票在全国中小企业股份转让系统进入创新层并满足规范治理的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求，结合公司的具体情况，拟对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度有关条款进行修改。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《青岛华晟智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《青岛华晟智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）、《青岛
华晟智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无须回避。
（三）审议通过《关于选举王娟为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举王娟为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东会决议通过之日起生效。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事提名人声明（王娟）》（公告编号：2025-042）、《青岛华晟智能装备股份有限公司独立董事候选人声明（王娟）》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无须回避。
（四）审议未通过《关于选举申玉生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，拟选举申玉生为公司独立董事，任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。