公告日期：2025-04-28

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：30-11:30。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874236 华晟智能 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师作为见证律师

（七）会议地点

华晟智能公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情 况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情 况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和预测 2025 年市场形势的基础上，结合公司
战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-060）。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无
保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特……
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