公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-076

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票与电子通讯投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-076

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9 时起。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874236 华晟智能 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举张建中为公司独立董

1

事的议案》

《关于选举刘欣为公司独立董事

2

的议案》

上述议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议通
过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-076

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 8 时起

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王世良；联系电话：0532-81998799；
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司董事会
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