公告日期：2025-10-23

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王俊石

6.会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金金额的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2025 年第一次
临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等若干公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案。

前述议案审议后至今，考虑到公司资金需求、融资规划等发生调整，经公司审慎研究，拟调整募集资金金额，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整募集资金金额的公告》（2025-090）。
2.回避表决情况：

无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司现行<章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》相关规定，对公司现行有效的《公司章程》内容进行补充完善。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-091）、《公司章程（（2025 年 10 月修订））》（2025-092）。
2.回避表决情况：

无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，公司制定了《公司章程(草案)》。
该章程经股东会审议通过后,自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。

为本次发行及上市之目的，提请股东会授权董事会，并可由董事会转授权董事会批准的人士，在本次发行及上市完毕后，对《公司章程（草案）》中涉及注册资本等内容作出相应调整和修改，并依法在监管机构和工商登记部门办理核准、登记或备案手续。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》（2025-093）。
2.回避表决情况：

无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了在北京证券交易所上……
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