公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-127

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈福勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金金额的议案》
1. 议案内容：

公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并

公告编号：2025-127

在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等若干公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案。

前述议案审议后至今，考虑到公司资金需求、融资规划等发生调整，经公司审慎研究，拟调整募集资金金额，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整募集资金金额的公告》（2025-090）。
2. 回避表决情况

无须回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易实际执行情况进行确认的
议案》
1. 议案内容：

公司董事会对公司 2025 年 1-6 月期间发生的关联交易予以确认，认为该等
关联交易是为了满足公司日常经营活动和业务发展需要，有利于促进公司持续、稳定发展；交易定价遵循公平、公开、公正的原则并由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛华晟智能装备股份有限公司关联交易公告》（2025-126）
2. 回避表决情况

无须回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-127

青岛华晟智能装备股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 23 日

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