公告日期：2025-10-29

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23
日披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2025-132）。经核查发现错误，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

（六）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 7 日 15:00-2025 年 11 月 8 日 15:00
二、会议审议事项：

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于调整募集资金金额的

1 议案》

《关于修订公司现行<章程>

2 的议案》

《关于制定公司在北京证券

3 交易所上市后适用的<公司章程

（草案）>的议案》

《关于制定公司在北京证券

4 交易所上市后适用的内部治理制

度的议案》

《关于对公司 2025 年 1-6 月

5 关联交易实际执行情况进行确认

的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛易元投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

（六）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 6 日 15:00-2025 年 11 月 7 日 15:00
二、会议审议事项：

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于调整募集资金金额的

议案》

《关于修订公司现行<章程>

2.00 的议案》

《关于制定公司在北京证券

3.00 交易所上市后适用的<公司章程

（草案）>的议案》

《关于制定公司在北京证券

4.00 交易所上市后适用的内部治理制

度的议案》

4.01 《股东会议事规则》

4.02 《董事会议事规则》

4.03 《会计师选聘制度》

4.04 《募集资金管理制度》

4.05 《投资者关系管理制度》

4.06 《关联交易管理制度》

4.07 《对外担保管理制度》

《防范控股股东及关联方资

4.08 金占用管理制度》

4.09 《累积投票制度实施细则》

4.10 《股东会网络投票实施细

则》
……
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