公告日期：2025-11-19

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华晟智能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王俊石

6.会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》
1.议案内容：

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，现决定对公司《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-147）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-148）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错变更》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定的要求，现对 2024 年度、2025 年半年度财务报表及附注进行更正，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报表及附注会计差错更正情况出具专项说明的鉴证报告、对 2025 年半年度财务报表出具审计报告，并确认更正后的 2024 年度和 2025 年半年度财务报表及附注。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-142）、《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-149）、《2024 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2025-150）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，
为保证信息披露的准确性，现对公司 2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报
告》及其摘要和 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度报告》中涉及的有关
信息进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告更正公告》（公告编号：2025-143）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-144）、《2025 年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-145）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-146）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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