公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-006

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华晟智能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长王俊石

6.会议列席人员：公司董事，高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-12 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年年度的经营成果编制了财务报表，并由中审众环会计师事

公告编号：2026-006

务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，出具了 2025年年度审阅报告。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-12 月财务报表审阅报告》（公告编号2026-008）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

2、《2025 年度审阅报告》

青岛华晟智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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