公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-022

证券代码：874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券
青岛华晟智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出

公告编号：2026-022

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874236 华晟智能 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师作为见证律师
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案

2 关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案

3 关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案

4 关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案

5 关于公司<2025 年度审计报告>的议案

公告编号：2026-022

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

7

司 2026 年审计机构的议案

8 关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预

9

计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

10 关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

11 关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的议案

上述议案已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第二十次会议通
过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9），回……
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