公告日期：2025-06-12

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式，在江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室召 开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周太平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,019,999 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘樱因公出差缺席；

公司董事、监事（除监事潘樱因公出差）、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规 定的监事会职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规 定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于变更董事会人数的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为
9 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，建立独立董事 制度，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。