公告日期：2025-06-12

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

章 程

2025 年 6 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......24
第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......43
第八章 投资者关系管理工作......45
第九章 通知公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第十一章 修改章程......53
第十二章 附则......53

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在常州市政务服务管理办公室注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320411MA1PDC988N。

第三条 公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏欧朗汽车科技股份有限公司。

第五条 公司住所：常州市新北区河海西路 398 号，邮政编码：213002。
第六条 公司注册资本为人民币 3,467 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：专注，领先，诚信，共赢。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，

每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让后，在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第二十条 公司各发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方
式和出资时间如下：

序号 发起人姓名或 身份证号码 / 认购的股份数 持股比例 出资 出资
名称 统一社会信用代码 （万……
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