公告日期：2025-06-27

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”） 的相关业务规则及《公司章程》，特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维
护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，负责信息披露事务、股
东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工
作的人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会办公室的工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章 董事会会议的召集和召开

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次
定期会议。董事会定期会议由董事长召集并主持，于会议召开 10 日以前以书面或网络通讯方式通知全体董事；董事会临时会议由董事长召集并主持，于会议召开 3 日以前通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时会议；

（一）董事长认为必要时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三）1/3 以上的董事提议时或 1/2 以上独立董事提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》规定的其他情形。
第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话、网络
通讯、邮件等或经董事会认可的其他方式。通知时限为：会议召开 3 日以前通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，经公司各董事同意，可豁免前述通知时限，并采取电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上做出说明。

第九条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（六）发出通知的日期；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责……
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