公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-101

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会战略委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相 关业务规则及《公司章程》，制定本工作细则。

第二条公司特设董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），战略委 员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

公告编号：2025-101

第二章 人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；召集人在战略委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细则规定进行及时补选。

第七条 公司董事会办公室负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。

第三章 职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条公司董事会办公室负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由公司董事会办公室进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备

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案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报公司董事会办公室；

（四）由公司董事会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据董事会办公室的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，……
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