公告日期：2025-06-27

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届审计委员会第一次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘莲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席审委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本
次申请不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：人民币 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,000,000 股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,200,000 股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 9,200,000 股（含本数），具体发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。具体发行价格由股东大会
授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序 项目名称 项目投资总额（万 募集资金投资额（万

号 元） 元）

汽车冷却系统（含新能

1 源）智能制造基地建设项 15,575.78 15,575.78

目（一期）

2 研发中心建设项目 2,148.59 2,148.59

3 补充流动资金 1,500.00 1,500.00

合计 19,244.38 19,244.38

若公司本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足
部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项 目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规 定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本 次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况 用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司 预先已投入该等项目的自筹资金。同时，授权董事会根据计划投资项目的实 际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，……
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