公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-146

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条 董事会行使 第一百一十九条 董事会行使
下列职权： 下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；

（四）制订公司的利润分配方案 （四）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注 （五）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市 册资本、发行债券或其他证券及上市

公告编号：2025-146

方案； 方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本 （六）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（七）在本章程规定或股东会授 （七）在本章程规定或股东会授
权范围内，决定公司对外投资、收购出 权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等交易事 托理财、关联交易、对外捐赠等交易事
项； 项；

（八）决定公司内部管理机构的 （八）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、 （九）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更 （十三）向股东会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作 （十四）听取公司总经理的工作
汇报并检查总经理的工作； 汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、法规、部门规章、 （十五）法律、法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。 本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提 超过股东会授权范围的事项，应

公告编号：2025-146

交股东会审议。 当提交股东会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。