公告日期：2026-04-24

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周太平

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽 车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司章程及《总经理工作细则》等规章制度，编制了《公

司 2025 年度总经理工作报告》，总结汇报 2025 年总经理工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度
董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年度的经营情
况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗 汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《江苏欧 朗汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该 议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
汇报。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该 议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2026 年度公司整
体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该 议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权……
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