公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-026

证券代码：874238 证券简称：欧朗科技 主办券商：中泰证券
江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规章，取消了监事会，设置了董事会审计委员会行使监事会的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025 年董事会审计委员会主要工作情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成由 3 名独立董事组成，分别为刘莲、冯锦侠、鞠明，其中会计专业人士刘莲担任公司审计委员会主任委员（召集
人）。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

第一届董事会审计委 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行
1 2025-6-25

员会第一次会议 股票并在北京证券交易所上市的议案》

公告编号：2026-026

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的说明和填补回报措施的议案》
《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承诺事项及约束措施的议案》

公告编号：2026-026

《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司
章程（草案）>的议案》

《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内
部治理制度的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议
案》

《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

第一届董事会审计委

2 2025-8-14 ……
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