
公告日期:2025-04-14
证券代码:874239 证券简称:中健康桥 主办券商:申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘宗杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数72,002,772 股,占公司有表决权股份总数的 95.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:2024 年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制定的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,根据 2024 年的工作情况,编制《2024年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:7,200.2772 万股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容:具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-020)。
2、议案表决结果:7,200.2772 万股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数
占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《监事
会议事规则》等公司制定的规定和要求,以及公司监事会2024年的工作情况,编制《2024年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:7,200.2772万股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容:具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告》(公告编号:2025-017)和《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。
2、议案表决结果:7,200.2772万股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:公司 2024 年度财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。公司据此编制《2024 年度财务决算报告》,对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结……
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