
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-042
证券代码:874239 证券简称:中健康桥 主办券商:申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘宗杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数72,002,772 股,占公司有表决权股份总数的 95.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
公告编号:2025-042
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司设立董事会合规委员会,公司拟对《董事会议事规则》进行相应的修改。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2025-037)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,200.2772 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-038)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,200.2772 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2025-042
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
中健康桥医药集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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