公告日期：2025-05-30

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

战略委员会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 28 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。

第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。

召集人负责召集和主持委员会会议，当战略委员会召集人不履行或无法履行职责时，由其余战略委员会委员推举一名委员行使召集人职责：若委员无法达成一致意见的，由战略委员会中的独立董事委员召集和主持该次会议。

第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的具体职责：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七）公司董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，依其职责权限对相关事项进行审议后，
应形成单独的会议决议并连同相关议案一并报送董事会审核决定。

第四章 会议的召集与召开

第九条 战略委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。
第十条 公司董事会、战略委员会召集人或二名以上（含二名）委员联名可
要求召开战略委员会临时会议。

第十一条 战略委员会会议的召开可采取现场会议的方式；在保障委员充分
表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十二条 战略委员会会议于会议召开3日前发出会议通知。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 战略委员会会议通知包括以下内容：

（一）会议召开日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十四条 战略委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件
或其他快捷方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第十五条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员（含二分之一）出席方
可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 战略委员会委员可亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
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