公告日期：2025-06-24

申港证券股份有限公司

关于中健康桥医药集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际
金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二五年六月

声 明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐人”）接受中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中健康桥”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所发行注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则）》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐人及指定保荐代表人情况...... 4
二、本次发行项目协办人及其他项目组成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人的关联关系及主要业务往来情况...... 5
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
一、出具发行保荐书的依据...... 8
二、保荐人作出的承诺...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、对本次证券发行的推荐结论...... 9
二、本次发行依法履行的决策程序...... 9
三、对本次发行是否符合《证券法》规定的发行条件的核查...... 9 四、关于本次发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》有关规定的说明......11 五、对本次发行是否符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的发行条件的
核查...... 13
六、关于在投资银行类业务中聘请第三方的情况说明...... 16
七、招股说明书财务报告审计截止日后的经营状况核查...... 17
第四节 发行人存在的主要风险 ...... 18
一、市场风险...... 18
二、经营风险...... 19
三、行业及政策风险...... 20
四、财务风险...... 22
五、管理风险...... 23
六、募集资金投资项目实施风险...... 23

七、发行失败风险...... 24
第五节 本保荐人对发行人发展前景的简要评价...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人及指定保荐代表人情况

申港证券股份有限公司作为中健康桥医药集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为王东方和安超。

两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
（一）王东方女士的保荐业务执业情况

保荐代表人王东方的保荐业务执业情况：申港证券投资银行事业部副经理、投资银行部内核委员，法学学士，保荐代表人，注册会计师，注册税务师。先后主持或参与了江盐集团（601065）、红旗连锁（002697），道恩股份（002838）、岱勒新材（300700）、三力制药（603439）、国盛智科（688558）、金达莱（688057）等 IPO 项目；道恩股份（002838）可转换公司债项目等。目前无其他已申报在审的签字项目。
（二）安超先生的保荐业务执业情况

保荐代表人安超的保荐业务执业情况：申港证券投资银行事业部执行董事，保荐代表人，中国注册会计师，先后主持或参与江盐集团（601065）主板 IPO项目、金达莱（688057）科创板 IPO 项目、聚隆科技（300475）要约收购财务顾问项目等。目前无其他已申报在审的签字项目。
二、本次发行项目协办人及……
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