公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于宝骐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年 1-6 月的财务报告已经编制完成，为顺利推进公司的北交所上
市申报工作，同意对公司 2025 年 1-6 月财务报告予以审议通过，由公司聘请的
上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计和出具审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年 1-6 月审计报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，结合公司内
部控制制度和评价方法，同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进
行了自我评价并编制的《内部控制自我评价报告》，由公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具内部控制审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-120）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益专项审核报告》。。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
1. 议案内容：

经核查公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日与关联方发生的关联交易
的性质、内容以及有关关联交易协议的主要条款，公司 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 30 日期间实际发生的关联交易情况如附件所示，监事会认为该等关联交易是公司业务发展和经营正常所需，具有必要性和合理性，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为顺利完成本次发行上市，同意对公司 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项予以审议和确认。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对公司2025年1-6月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-121）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具 体 内……
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