公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中：

1、所有仅将“股东大会”调整为“股东会”的情形，该类修订条款将不进行逐条列示；

2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中仅将“监事”删除及由“监事会”调整为“审计委员会”的情形，该类修订条款将不进行逐条列示；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的
第七条 董事长为公司的法定代表 董事为公司的法定代表人。

人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，

第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担

司承担责任，公司以其全部资产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务

的债务承担责任。

承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日
成为规范公司的组织与行为、公司与股

起，即成为规范公司的组织与行为、公
东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 司与股东、股东与股东之间权利义务关董事、监事、高级管理人员具有法律约 系的具有法律约束力的文件，对公司、束力的文件。依据本章程，股东可以起 股东、董事、高级管理人员具有法律约诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 束力的文件。依据本章程，股东可以起总经理和其他高级管理人员，股东可以 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可监事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会聘任 书、财务负责人以及经公司董事会聘任
的其他高级管理人员。 的其他高级管理人员。

第二十四条 公司或公司的子公司（包 第二十六条 公司不得以赠与、垫资、括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 或者其母公司的股份提供财务资助，符拟购买公司股份的人提供任何资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十五条 公司根据经营和发展 第二十七条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。