公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-124

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 10 月 24 日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

提名曹心珂先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,941.973 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名曹心珂先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

曹心珂先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，硕士学历，副主
任药师。2006 年 8 月至 2015 年 3 月，任山东省药学科学院药物研发制剂项目负责人；
2015 年 4 月至 2021 年 9 月，于山东省食品药品审评认证中心负责药品审评、检查工作；
2021 年 10 月至 2024 年 6 月，任山东则正医药技术有限公司总经理，同时兼任上海则
正生物医药股份有限公司注册总监、合规总监；2024 年 7 月至今，任山东中健康桥总经理。

公告编号：2025-124

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。
三、独立董事意见

公司董事会此次提名曹心珂先生作为非独立董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，并且曹心珂先生的任职资格符合董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
四、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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