公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘宗杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-6 月的财务报告已经编制完成，为顺利推进公司的北交所上
请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计和出具审计报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪武、沈海鹏、胡育新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-120）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪武、沈海鹏、胡育新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益专项审核报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪武、沈海鹏、胡育新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
1.议案内容：

经核查公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日与关联方发生的关联交
易的性质、内容以及有关关联交易协议的主要条款，董事会认为该等关联交易是公司业务发展和经营正常所需，具有必要性和合理性，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-121）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事刘宗杰、章芳芳、刘文才、曾昭豪回避了表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡育新、赵洪武、沈海鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全……
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