公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司利润分配制度（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中健康桥医药集团股份有限公司

利润分配制度

（二〇二五年十月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维
护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

第二章 利润分配的原则和政策

第三条 利润分配对象是持有本公司股份的股东，具体分配资格由股东会决
议确定。但公司持有的本公司股份不得分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力，并坚持如下原则：

（一）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）按公司章程及制度进行利润分配；

（三）利润分配不得损害公司持续经营能力；

（四）利润分配不得超过公司累计可分配利润数额。

第六条 公司当年实现的净利润，提取任意公积金（不包含盈余公积金）以
后，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

（二）利润分配形式

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（三）现金分红条件和比例

公司实施现金分红应满足以下条件：

1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

2、现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、无重大现金支出等事项发生。

上述重大资金支出安排是指以下任一情形：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；

2、当年经营活动产生的现金流量净额为负；

3、董事会认为其他属于重大资金支出的情形；

4、中国证监会或者全国股转公司规定的其他情形。

（四）股票股利分配条件

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。

第三章 利润分配顺序

第七条 公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额……
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