公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会

议事规则（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会薪酬和考核委员会议事规则

（二〇二五年十月）

第一章 总则

第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度、业绩考
核与评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本规则。

第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负
责并报告工作，主要负责公司董事及高级管理人员薪酬待遇及其绩效的管理
和考核。

第二章 人员组成

第三条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占1/2以
上。

第四条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬和考核委员会设召集人一名，负责召集并主持委员会工作。
召集人由董事会在符合条件的独立董事委员中任命。

第六条 薪酬和考核委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 薪酬和考核委员会的主要职责权限：

（一）研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）董事会授予的其他职权。

第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第九条 薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门及员工应给予积
极配合。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供独立的专业意见，所需费用由公司承担。

第十条 薪酬和考核委员会有权查阅以下资料：

（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；

（二）公司的定期报告；

（三）公司的财务报表；

（四）公司各项管理制度；

（五）公司股东会、董事会、经理办公会议决议及会议记录；

（六）薪酬和考核委员会认为必要的其他资料。

第十一条 薪酬和考核委员会对于了解到的公司相关信息，在该等信息
尚未公开之前，负有信息保密义务。

第四章 会议的召集与召开

第十二条 薪酬和考核委员会应按实际需要召开会议。

第十三条 二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上的董事、薪
酬和考核委员会委员可提议召开薪酬和考核委员会临时会议。薪酬和考核委员会召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。

第十四条 薪酬和考核委员会会议的召开可采取现场会议的方式；在保
障委员充分表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十五条 薪酬和考核委员会召集人负责召集和主持薪酬和考核委员会
会议。召集人不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责的，其他两名委员可协商推选其中一名委员代为履行召集人职责。

第十六条 薪酬和考核委员会会议于会议召开3日前发出会议通知。

情况紧急，需……
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