公告日期：2025-10-28

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会召集、召开程序,出席本次股东会人员的资格,本次股东大会审议事项以及本次股东会表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874239 中健康桥 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司内部控制自我评价报

1 告的议案》 √

《关于对公司 2025 年 1-6 月关联

2 交易予以确认的议案》 √

《关于新增预计 2025 年日常性关

3 联交易的议案》 √

《关于取消监事会、增加董事会席

4 位并修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分治理制度（尚

5 需股东会审议）的议案》 √

《关于选举公司非独立董事的议

6 案》 √

1、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-120）。

2、审议《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-121）。

3、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。

4、审议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。