公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-148

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出会议通知方式：以书面通知方式发出。
5.会议主持人：闫福康
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 37 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中健康桥医药集团股份有限公司章程》等

公告编号：2025-148

相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，相应取消职工代表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时增加 2 名董事席位，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会按照民主决策程序选举产生。

经职工代表大会选举，同意陈红平任公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.表决结果如下：

表决结果：同意：37 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》
中健康桥医药集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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