公告日期：2026-04-03

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874239 中健康桥 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 的议案》 √

《关于 2025 年度独立董事述职报

2 告的议案》 √

《关于 2025 年度报告及年度报告

3 摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

5 议案》 √

《关于 2025 年度利润分配方案的

6 议案》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

7 交易的议案》 √

《关于续聘 2026 年度审计机构的

8 议案》 √

《关于对 2025 年关联交易予以确

9 认的议案》 √

《关于公司内部控制自我评价报

10 告的议案》 √

《关于修订<中健康桥医药集团股

11 份有限公司章程（草案）（北交所 √

上市后适用）>的议案》

《关于修订<董事会议事规则（北

12……
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