公告日期：2026-04-03

证券代码：874239 证券简称：中健康桥 主办券商：申港证券
中健康桥医药集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘宗杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中健康桥医药集团股份有限公司总经理工作细则》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻股东会、董事会各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，各项业务持续稳健发展。同意通过《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《中健康桥医药集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。同意通过《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《中健康桥医药集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真开展各项工作，积极履行监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等职责。同意通过《2025 年度审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-013）和《中健康桥医药集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；……
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