公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-006

证券代码：874240 证券简称：米开罗那 主办券商：东方证券
米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万新军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，本次临时股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数107,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵文婷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于赵文婷因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选崔腾飞为公司第一届监事会非职工代表监事，任职期间与第一届监事会任期一致，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔腾 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
飞 25 日 时股东大会

赵文 监事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
婷 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-006

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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