公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：874240 证券简称：米开罗那 主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵英敏、颜恩点在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关
于调整董事会结构暨选举独立董事的议案》，选举产生公司第一届董事会独立 董事赵英敏女士、颜恩点先生。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事 2024 年
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵英敏 3 3 0 0 否 3

公告编号：2025-016

颜恩点 3 3 0 0 否 3

2024 年，独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职参加了会议，对
议案均进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。
三、 发表独立意见情况

独立董事赵英敏、颜恩点对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 5 第一届董事会 1.《关于公司 2023 年度的利润分 同意

月 10 日 第十一次会议 配预案》

2.《关于 2023 年关联交易确认及

2024 年关联交易预计的议案》

3.《关于公司 2024 年度申请借款

授信额度的议案》

4.《关于聘请公司 2024 年度审计

服务机构的议案》

2024 年 5 第一届董事会 1.《关于公司申请股票在全国中 同意

月 30 日 第十二次会议 小企业股份转让系统挂牌并公开

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