公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-017

证券代码：874240 证券简称：米开罗那 主办券商：东方证券
米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

我们作为米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就拟提交公司第一届董事会第十五会议相关事项进行了认真审议并发表了如下事前认可意见：

一、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为公司 2025 年日常性关联交易预计情况为公司持续经营所需，属于正常的商业交易行为，交易双方遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格确定关联交易价格。交易定价公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，亦未对公司独立性构成影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

二、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货相关业务资格，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求进行审计，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

公告编号：2025-017

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司
独立董事：赵英敏、颜恩点
2025年 4 月 25日

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