公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-018

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-018

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874241 隆玛科技 2025 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟增加经营范围并修订<公司

1.00 √

章程>的议案

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份

公告编号：2025-018

证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日 9:00-12:00，下午 13:00-14:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：孔莉，0510-85347588

邮箱：longmax@wxlongmax.com

（二）会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
（三）与会股东或代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。（四）临时提案：临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议……
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