公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-027

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以以邮件、电话及
书 面送达方式发出

5.会议主持人：董事长杨朝辉先生

6.会议列席人员：监事会人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司按照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公
司的相关法律法规要求，就 2025 年 1-6 月公司的运行和管理，编制了 2025 年半
年度报告。公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告客观地反映了公司2025年1-6月的财务及经营状况。
2025 年半年度报告参见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2025-027

无锡隆玛科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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