公告日期：2025-11-24

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以邮件、电话及
书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长杨朝辉先生

6.会议列席人员：监事会人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡隆玛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，同时根据新《公司法》内容并结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订《公司章程》。

此外，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字……
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