公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-034

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

无锡隆玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年11月21日在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《无锡隆玛科技股份有限公司章程》《无锡隆玛科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事顾旻、张岚、周宇扬（以下统称“我们”），本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人
的议案的独立意见

公司本次董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律

公告编号：2025-034

法规规定不得担任公司董事的情形；董事候选人符合董事任职资格的要求。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、关于取消独立董事及相关工作制度的议案的独立意见

经审阅议案相关资料，我们认为，公司取消独立董事职位设置，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文，是基于当前战略规划的调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案的独立意见

经审阅议案相关资料，我们认为，公司董事会取消董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会及相关委员会的工作制度，是基于当前战略规划的调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、关于拟修订公司《章程》的议案的独立意见

公司本次治理制度变更及此次修订后的《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
特此公告。

公告编号：2025-034

无锡隆玛科技股份有限公司独立董事：顾旻、张岚、周宇扬
2025 年 11 月 24 日

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