公告日期：2025-11-24

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874241 隆玛科技 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提

1 名第六届董事会董事候选人的议 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2 √

案》

3 《关于取消独立董事及相关工作 √

制度的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

5 √

议案》

《关于取消董事会各专门委员会

6 √

及相关工作制度的议案》

7 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》（公告编号：2025-030）。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的议案》（公告编号：2025-031）。

议案 3：依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于修订<董事……
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