公告日期：2025-12-10

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874241 隆玛科技 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提请股东会修订公司部分

1.00

内部管理制度的议案》

《无锡隆玛科技股份有限公司承

1.01 √

诺管理制度》

1.02 《无锡隆玛科技股份有限公司对 √

外担保管理制度》

《无锡隆玛科技股份有限公司对

1.03 √

外投资管理制度》

《无锡隆玛科技股份有限公司关

1.04 √

联交易管理制度》

《无锡隆玛科技股份有限公司利

1.05 √

润分配管理制度》

《无锡隆玛科技股份有限公司投

1.06 √

资者关系管理制度》

《无锡隆玛科技股份有限公司监

2.00 √

事会议事规则》

议案 1：《关于提请股东会修订公司部分内部管理制度的议案》

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，公司对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订，具体情况如下……
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