公告日期：2025-04-11

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐勇、李孔岳、左志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐勇，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授。1977 年 2 月至 1978 年 10 月任江西省宜春汽车运输公司工人；1978 年 10
月至 1982 年 7 月在江西师范大学进修本科学士学位；1982 年 7 月至 1986 年 9
月任江西师范大学助教；1986 年 9 月至 1989 年 7 月在中山大学进修硕士学位；
1989 年 7 月至 2019 年 9 月任中山大学教授、管理学院副院长；2010 年 2 月至今，
任广东中大科技创业投资管理有限公司董事长、总经理。2021 年 1 月至今任公司独立董事。

李孔岳，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授。2001 年 7 月至 2004 年 4 月任中山大学管理学院讲师；2004 年 5 月至 2009

年 10 月任中山大学管理学院副教授、硕士生导师；2009 年 10 月至今，任中山
大学管理学院教授、博士生导师；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

左志刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，任湖南师范大学行政人员；2000 年 9 月至
2002 年 8 月在湖南大学进修硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月在中国人民大
学进修博士学位；2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任广东证监局主任科员；2006
年 7 月至今历任广东外语外贸大学会计系系主任、会计学院副院长，现任会计学院教授；2024 年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐勇、李
孔岳、左志刚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐勇 7 7 0 0 否 3

李孔岳 7 7 0 0 否 3

左志刚 7 7 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员 4 个专门委员会，其中战略委员会委员为伍俊雄（召集人）、俞涛、陈铁梅；
审计委员会委员为左志刚（召集人）、徐勇、伍俊雄；提名委员会委员为徐勇（召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。