公告日期：2025-07-31

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 日 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修
订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本章程（草案）尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州美亚电子商务国际
旅行社有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：
91440101751993007T。

第四条 公司于【】年【】月经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第五条 公司注册名称：广东美亚旅游科技集团股份有限公司。

第六条 公司住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 525 房。
公司经营场所：广州市天河区广州大道北 520 号 13 楼 1301 室。
第七条 公司注册资本为人民币【】万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间产生本章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：便捷客户全球往来，助力企业快速成长，成
为全球领先的企业出行解决方案提供商。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：货物运输代理；旅客票务代理；国际货运代理；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；软件开发；企业管理咨询服务；教育咨询服务；商品信息咨询服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；票务服务；增值电信服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理。（公司的经营范围以工商登记机关核准的内容为准）

第三章 股 份

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