公告日期：2025-07-31

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。

第十七条 公司设立时，各发起人姓名 第十七条 公司设立时，各发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出 或名称、认购的股份数、持股比例、出
资方式为： 资方式、出资时间为：

发起人姓名/名称: 发起人姓名/名称:

3、深圳市达晨创联股权投资基金合伙 3、深圳市达晨创联私募股权投资基金
企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）【曾用名：深圳
4、深圳国中中小企业发展私募股权投 市达晨创联股权投资基金合伙企业（有
资基金合伙企业（有限合伙） 限合伙）】

4、深圳国中中小企业发展私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）【曾用名：
中小企业发展基金（深圳有限合伙）】
出资时间：2021.01.22

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，实施
员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者

其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行……
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